董事會多元文化情形

一、董事會多元文化及相關專業經驗情形

1、本公司董事會的9名成員中，有5席董事，4席獨立董事；性別上，其中2席女性董事，1席為女性獨立董事，提倡及尊重董事多元化政策，強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。

2、董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本條件與價值：(如：性別及年齡等）、也各自具有專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

二、董事會多元文化具體管理目標
本公司重視董事成員組成多元化，並就以下兩大面向為標準並運作，宜包括但不限於以下面向：

1、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
2、專業知識技能：專業背景(如法律、財務會計、產業、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

三、董事會多元化之具體管理目標與2025年達成情形：

1、董事會成員獨立性之管理目標及達成情形如下：

(1)董事會成員獨立性：以獨立董事不得少於三人且不少於董事席次1/4(含)以上為目標，
    2025年已有4席獨立董事且佔董事席次達4/9(44.4%)。本公司獨立董事成員為蘇朝琴、陳美雲、
     賈民生及李建明4位。
(2)不同性別的董事比例：2025年已有3席女性董事(張書嫻、張靜宜且佔董事席次達3/9(33.3%)；
     1席女性獨立董事佔4席獨立董事達1/4(25%)；2席女性董事佔5席董事達2/5(40%)。
(3)董事兼任公司員工，以不超過董事席次1/2(含)為目標：目前僅有2席董事兼具員工身分(即22.2%)，
     陳俊琦董事長及李文桐董事。
(4)獨立董事任期：全部獨立董事成員皆於2025年3月初任。

綜合上述，多元性目標比已達成。