一、永續發展及提名委員會權責
 
     (1)永續發展推動小組負責統整企業永續相關政策、制度或管理方針及具體推動計畫之提出及執行，與
          利害關係人持續溝通與互動，具體業務執行內容應參照「企業永續發展實務守則」
     (2)誠信經營推動小組協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，訂定誠信經營的防弊措施；定期分析
          評估不誠信行為風險，據以訂定防範方案，對營業範圍內不誠信行為風險，安置相互監督制衡機
          制；誠信政策宣導推動，規劃檢舉制度，並確保執行有效性，具體業務執行內容應參照「誠信經營
          作業程序」
     (3)風險管理小組為風險管理推動與執行單位，負責規劃、執行與監督風險管理相關事務，具體業務執
          行內容應參照「風險管理程序」
     (4)資訊安全推動小組，確認資訊安全政策與目標一致性，運作審核與評估資安體系，檢討資安報告與
          監控修復措施，推行資安教育訓練計劃，具體業務執行內容應參照「資訊安全管理手冊」

2.本委員會依法及忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
     (1)擬定永續發展政策，進行相關運作機制之監督
     (2)擬定誠信經營政策，進行相關運作機制之監督
     (3)擬定風險管理政策，進行相關運作機制之監督
     (4)擬定資訊安全政策，進行相關運作機制之監督
     (5)尋找適任的董事及總裁候選人，向董事會提出候選人名單，並審慎評估提名候選人之資格條件及有
          無公司法第三十條所列各款情事等事項，董事候選人應依公司法第一百九十二條之一規定辦理，獨
          立董事候選人並應評估其獨立性

3.其他經董事會決議或主管機規定之重大事項

二、永續發展及提名委員會成員及出席狀況：

1.本公司第一屆永續發展及提名委員會由2名獨立董事及1名董事組成，成員任期及經歷如下：

姓名	初次選任日期	選 任 日 期	任期	主要經(學)歷
					李建明 獨董 (召集人)	114. 03.07	114. 03.07	3年	英國劍橋大學材料所博士 經濟部無機循環材料園區 顧問 中鋼碳素化學(股)公司總經理 中國鋼鐵(股)公司新材料研發處處長 高師大化學系助理教授
蘇朝琴 獨董	114. 03.07	114. 03.07	3年	國立中央大學電機工程學系教授 國立陽明交通大學電機工程學系教授/系主任 晶片系統國家型計劃執行長 教育部顧問室顧問 泰鼎國際(股)公司獨立董事
吳森田 董事	102. 12.17	114. 03.07	3 年	政治大學銀行學系 花旗銀行企業金融處協理 大華證券香港董事 思源科技財務長/發言人 思源科技教育基金會執行長/董事

2.2025年度永續發展及提名委員會開會0次，委員出席情形如下：

姓名	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數	實際出席率
					李建明 獨董 (召集人)				100%
蘇朝琴 獨董
吳森田 董事				100%
總計				100%

三、為忠實履行永續發展及提名委員會職權，2025年擬定2026年工作計畫如下

時間	工作計畫(定期)	工作計畫(不定期)
2026年3月	1.2026年各小組半年度工作報告案。 2.永續發展推動小組 3.風險管理小組 4.資訊安全推動小組 5.誠信經營推動小組	視各項專案規畫進行，配合永續發展及提名委員時間，另行安排。

四、永續發展及提名委員會委員會計畫及運作情形
2025年運作情形

日期	議案內容	決議結果
第一屆第0次委員會 2025/9/25	1.永續發展及提名委員會成立，召集委員選任。